Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 февраля 2024 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ за 2023 год.
2. О реализации политики по вознаграждению в ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Утверждение итогов выполнения КПЭ членами Правления, начальником Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем Банка за 2023 год.
4. О выплате единовременной премии членам Правления, начальнику Службы внутреннего аудита, Корпоративному секретарю Банка.
5. Об итогах программы по обеспечению достижения целей по трансформации Банка. О выплате единовременной премии членам Правления и работникам Банка по итогам выполнения программы.
6. Об изменениях в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций члену Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.
8. Утверждение Отчета о выполнении годового плана проверок Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ за 2023 год.
9. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ.
10. Рассмотрение Отчета «О результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемые меры по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за 2023 год.
11. Рассмотрение отчета «О результатах выполнения в 2023 году контрольных процедур по оценке качества взаимодействия ПАО Банк ЗЕНИТ с потребителями финансовых услуг и достаточности реализуемых ПАО Банк ЗЕНИТ мер по недопущению недобросовестных практик в отношении потребителей финансовых услуг, в том числе неквалифицированных инвесторов».
12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за IV квартал 2023 года и за 2023 год (в том числе информация о результатах выполнения ВПОДК за 2023 год по ПАО Банк ЗЕНИТ).
13. Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента кибербезопасности Банка за 2023 год. Рассмотрение плана деятельности Департамента кибербезопасности на 2024 год.
14. Утверждение Изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
15. Оценка деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров для дальнейшего включения в Годовой отчет Банка за 2023 год.
16. Утверждение Отчета о работе Корпоративного секретаря Банка и оценка его работы за 2023 год.
17. Утверждение отчетов Комитетов Совета директоров Банка по результатам деятельности в 2023 году:
- Отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Отчета Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ, включая вопросы Комитета по управлению рисками Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 09 февраля 2024 г. М.П.